Scotiabank Chile requiere de 2 Analista Senior Programas Regulatorios – 1B para la División de Riesgo y la Gerencia de de Riesgo Operacional y Programas Regulatorios.

Objetivo del Cargo:
Apoyar a las áreas comerciales (A1) en la continua revisión y monitoreo del cumplimiento de las normas bajo del alcance del área. La posición implica realizar los controles periódicos establecidos para cada normativa y análisis sobre las operaciones en revisión, para verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y mejores prácticas en la materia, manteniendo comunicación directa con áreas locales como con Toronto.

Funciones:
1.- Normativa Volcker:
• Monitorear y controlar todas las operaciones realizadas por las Mesas Volcker del Banco y sus Filiales definidas, según la aplicación de los controles establecidos para ellas. Además, de la completitud de las actividades anuales requeridas para el cumplimiento de la normativa Volcker.
• Enlace de información entre Toronto y las Mesas Banco y FIliales.
• Reporte de los incumplimientos que se identifiquen en el mismo día, los que se reportan a 1B Governance a través de las herramientas de incumplimiento existente.

2.- Margen de variación:
• Monitoreo y control de operaciones de derivados fuera de cámara realizados por la Mesa del Banco, a través de los controles establecidos para ello.
• Preparación reporte mensual de las revisiones realizadas en el punto anterior.

3.- FATCA:
• Control y monitoreo de los clientes que tributan en EEUU realizado a través del módulo Común, sistema ubicado dentro de IBS.
• Preparación y/o revisión de material de capacitación para el área comercial en los lineamientos de la norma.
• Ayuda en la preparación de la certificación anual en marzo de cada año los Clientes que tributan en EEUU identificados en el proceso.

4.- CRS:
• Control y monitoreo de los clientes con jurisdicción tributaria distinta a EEUU y Chile realizado a través del módulo Común, sistema ubicado dentro de IBS.
• Preparación y/o revisión de material de capacitación para el área comercial en los lineamientos de la norma.
• Ayuda en la preparación de la certificación anual en junio de cada año los Clientes que tributan en el extranjero diferente a Chile y EEUU identificados en el proceso.
• Actividades en general, según lo requiera la Gerencia.